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Prevención del Blanqueo de Capitales

Lo que debes saber sobre la lucha contra el Blanqueo de Capitales y los Fraudes

 
Desde aquí se accede a la web en la que el lector encontrará todo lo que se necesita saber sobre Prevención del Blanqueo de Capitales.


Podrá encontrar tanto normativa nacional como internacional. Conocerá qué organismos internacionales persiguen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el GAFI y el Grupo Egmont, por citar algunos. Se explicará qué es el SEPBLAC, la ONIF, OLAF, etc. y además qué es lo que hacen o las funciones que desarrollan.


Además en la sección de "Formación" se pueden descargar resúmenes sobre la materia y la Ley 10/2010 analizada.


Y como no todo es estudiar, también encontrarás noticias sobre Blanqueo de capitales, corrupción política y fraude fiscal.

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