Podrá encontrar tanto normativa nacional como internacional. Conocerá qué organismos internacionales persiguen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el GAFI y el Grupo Egmont, por citar algunos. Se explicará qué es el SEPBLAC, la ONIF, OLAF, etc. y además qué es lo que hacen o las funciones que desarrollan.

Además en la sección de "Formación" se pueden descargar resúmenes sobre la materia y la Ley 10/2010 analizada.

Y como no todo es estudiar, también encontrarás noticias sobre Blanqueo de capitales, corrupción política y fraude fiscal.